- Name:
- HORARIOS RAMADAN CORRESPONSALES
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- ATC
- Fecha:
- 25/08/2009
- Name:
- FORMULARIO MMT - TITAN INGRESO A CUENTA PROPIA.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- DPTO ATENCION AL CLIENTE
- Fecha:
- 29/06/2009
- Name:
- CARTA BANCO DO BRASIL - EXCLARECIMIENTOS.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- ATENCION AL CLIENTE
- Fecha:
- 18/02/2009
- Name:
- RESOLUCION BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- LEGAL
- Fecha:
- 09/02/2009
- Name:
- Formulario PAGOS INT CUENTA BANCARIA.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- Fecha:
- 20/07/2009
- Name:
- TIEMPOS DE PAGO -MONTO POR CORRESPONSAL.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- ATENCION AL CLIENTE
- Fecha:
- 18/06/2009
- Name:
- Herramienta de Escaneo de Imagenes
- Propietario:
- RROLDAN
- Area:
- Tools
- Fecha:
- 08/07/2008
- Name:
- IE7.EXE
- Propietario:
- PMARIN
- Area:
- Fecha:
- 30/05/2008
- Name:
- COMUNICACIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHOSA.pdf
- Propietario:
- PMARIN
- Area:
- LEGAL
- Fecha:
- 08/05/2008
- Name:
- Medidas Introducidas Por La Orden Ministerial.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- NORMATIVA LEGAL
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- Breve Manual Sobre El Blanqueo De Dinero.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- NORMATIVA LEGAL
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- Reforma Antiblanqueo.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- NORMATIVA LEGAL
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- Condiciones Generales Adaptadas Nueva Licencia IV.pdf
- Propietario:
- SGOMEZ
- Area:
- Circular Informativa
- Fecha:
- 24/04/2008
- Name:
- Formulario De Quejas y Reclamaciones.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- Circular Informativa
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- Catalogo Operaciones Sospechosas AGENTES.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- NORMATIVA LEGAL
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- Normativa Banco De España.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- NORMATIVA LEGAL
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- Normativa Atencion Al Cliente SAC.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- Circular informativa
- Fecha:
- 22/04/2008
- Name:
- DECLARACION JURADA CON CONTRATO.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- DOCUMENTACION LEGAL
- Fecha:
- 12/09/2008
- Name:
- DECLARACION JURADA SIN CONTRATO.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- DOCUMENTACION LEGAL
- Fecha:
- 12/09/2008
- Name:
- Formulario MONEYBROKER Giros Sup o Acum 3000$.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- Fecha:
- 12/09/2008
- Name:
- Formulario MAGITUR-EFEX Giros Sup o Acum 3000 €/$ .pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- Fecha:
- 12/09/2008
- Name:
- Formulario MACROFINANCIERA Sup o Acum 3000 €/$ .pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- Fecha:
- 12/09/2008
- Name:
- Formulario MMT Giros Sup o Acumulados - 3000 €/$.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- Fecha:
- 12/09/2008
- Name:
- Formulario TELEGIROS Giros Sup a 3000 Euros.pdf
- Propietario:
- DIEGO
- Area:
- CUMPLIMIENTO LEGAL
- Fecha:
- 06/11/2008
- Name:
- NETSUPPORT ESCRITORIO REMOTO.zip
- Propietario:
- SGOMEZ
- Area:
- SOFTWARE
- Fecha:
- 24/04/2008